У Міністерстві фінансів України розроблено законопроект про запобігання легалізації незаконних доходів.
Також Мінфін працює над зближенням українського законодавства і норм ЄС, що стосуються запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (FATF).
Законопроектом передбачається:
- зменшити кількість ознак фіноперацій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи - суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) - зобов'язані повідомляти Держфінмоніторингу;
Популярні зараз
Названо тарифи на газ з 1 травня: інформація від усіх постачальників
НБУ оголосив про масове закриття банківских відділень
У Нафтогазі зробили заяву з приводу масштабної аварії на газопроводі: що буде з постачанням газу
Українці зможуть повернути частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг
- збільшити кількість операцій, про які СПФМ повинні обов'язково звітувати, якщо їх здійснюють політично значимі особи або клієнти з країн, які не виконують рекомендації борців з легалізацією;
- застосовувати ризик-орієнтований підхід суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів;
- деталізує механізм заморожування активів і зупинення фінансових операцій, посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарів власників компаній, а також посилює санкції за порушення цих вимог;
- за неподання, несвоєчасне подання, або подання недостовірної інформації доведеться заплатити 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 тисяч гривень;
- порушення порядку зупинення фінансових операцій буде коштувати не 34 тисячі грн, а 1,7 млн грн, а невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу обійдеться в 85-170 тис грн;
- створити держреєстр національних громадських діячів і членів їх сімей. Крім того, проект закону вводить обов'язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу;
- забезпечувати наявність і повноту інформації про платника і одержувача платежу;
- встановлювати заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, отриманими від злочинів, та збору грошей або майна для терористичних цілей.
Раніше Конституційний суд України визнав незаконним право Міністерства фінансів отримувати інформацію про персональні дані українців без їх дозволу.