Останнім часом в інформаційному просторі з’являються чутки, що держава здійснюватиме моніторинг усіх угод із нерухомістю. Отож рієлторам нібито доведеться надавати відповідні звіти. Наразі в Міністерстві фінансів прокоментували таку новину та розповіли, кого саме перевірятиме держава.
У відомстві спростували чутки про масштабні перевірки угод. Як зазначають представники уряду, рієлтори набули статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу ще декілька років тому.
“До спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, рієлтори та інші суб’єкти господарювання, які надають послуги при купівлі-продажу нерухомості, а також при здачі в оренду нерухомості, якщо щомісячна орендна плата такої нерухомості становить 400 тис. грн або більше”, — повідомляють у Міністерстві фінансів.
Водночас в уряді додають, що під час фінмоніторингу застосовується ризик-орієнтований підхід. Отож спершу рієлтори самостійно вивчають ризики, пов’язані з угодами, зокрема їхній характер та походження коштів. Лише після цього рієлтори повідомляють про них державу.
“Йдеться не про суцільний контроль усіх операцій”, — підкреслюють в уряді.
До того ж, як зауважують у Міністерстві фінансів, до угод, пов’язаних з нерухомістю, не застосовуються жодні ліміти на фінансові операції.
“Ключовим обов’язком рієлторів є інформування Державна служба фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення”, — повідомляють у відомстві.
- Жахливий удар росіян по зупинці в Запоріжжі: є загиблі, серед поранених - діти (фото, відео)
- Поразка Росії може стати новим викликом для ЄС: чому Європа боїться завершення війни в Україні — The Telegraph
- Капітуляція чи шлях до дипломатії з агресором: Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту
Фінансовий моніторинг в Україні запроваджено заради підвищення прозорості транзакцій, а також виявлення та протидії випадкам відмивання коштів.
