Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну: банки требуют подтверждения источника денег

В Украине будут проверять каждый банковский перевод. Даже за 150 гривен придется отчитываться. При выявлении нарушений будут налагаться значительные штрафы.

Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну: банки требуют подтверждения источника денег - today.ua

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что его родной брат перевел ему 150 гривен. Однако получить эти деньги Дорошенко не смог. Государственный банк затребовал подтверждение источника происхождения данной суммы. 150 гривен зачислили на счет Алексея только после того, как родственник направил банку свою декларацию о доходах.

В банке по данному вопросу заявили, что таких действий требует действующее законодательство Украины, статья о противодействии легализации и отмывания доходов, полученных противоправным путем, а также о финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения. Ссылаясь на данное постановление украинского правительства, финансовые учреждения теперь обязаны проверять все доходные операции клиентов.

Например, банк имеет право установить индивидуальный лимит для каждого клиента. Если максимально полученная за определенный период времени клиентом превысит лимит, то финучреждение может инициировать проверку и потребовать подтверждение происхождения денег.

Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну: банки требуют подтверждения источника денегФинансовый мониторинг также может быть запущен, если к примеру, клиент в течение последних двух лет получал на свою банковскую карту только аванс и зарплату, а потом вдруг на его счет было перечислено десяток денежных переводов.

Чтобы выявить нелегальное ведение предпринимательской деятельности, банки устанавливают свои лимиты и индикаторы, при срабатывании которых будет запущен финансовый мониторинг.

Подтверждение источников доходов выглядит следующим образом: клиент должен предоставить банку декларацию имущественного состояния либо справку о доходах с места работы. Если документы предоставлены не будут, то в проведении банковской операции будет отказано.

Напомним, ранее в Украине назвали еще одну причину отказа в начислении субсидии. Условия получения помощи от государства становятся все более жесткими с каждым годом.

Что ждет курс гривны в ближайшие месяцы: в НБУ озвучили неожиданный прогноз
В Нацбанке рассказали, чего ждать украинцам на валютном рынке до конца текущего года и как изменится курс гривны. Неожиданный прогноз озвучил глава НБ...
С октября украинцев ждут заоблачные тарифы: вырастет стоимость почти на все
Власть, таки, решила “добить“ украинцев тарифами. Так, недавно стало известно, что компания “Нафтогаз“ влетела на крупную сумму убытка и теперь пытает...
Покупка квартиры в Украине теперь станет дешевле: Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья
В Украине теперь можно будет приобрести жилье дешевле, чем это было до сих пор. Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья. Об этом сообщ...
ПриватБанк снизил кредитные ставки: новые авто стали доступнее
ПриватБанк сделал кредиты на авто для своих клиентов более доступными. С 22 сентября финучреждение снизило процентную ставку на покупку нового автомоб...
Укрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ: в Нафтогазе готовят нововведение
“Нафтогаз“ планирует продавать газ через отделения “Укрпочты“, ПриватБанка и Ощадбанка. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государ...