У НАБУ і САП повідомляють про викриття організованого угруповання, причетного до “відмивання” 460 млн грн. Серед підозрюваних в організації схеми — колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Антикорупційне відомство вже повідомило йому про підозру.
Відповідно до матеріалів слідства, ця історія розпочалась ще у 2018 році. Саме тоді до складу засновників компанії ТОВ “БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ” увійшла певна особа на псевдо Чегевара (за версією НАБУ — колишній голова “Нафтогазу” та ексвіцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов). А вже влітку 2019 року компанія придбала у Козинської сільради чотири гектари землі для майбутнього будівництва.
У відомстві зазначають, що восени 2019 року Чегевара очолив Київську ОДА. Отож власну частку у компанії ТОВ “БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ” йому довелося передати своїй дружині. А вже у березні 2020 року підозрюваний розпочав роботу на посаді у Міністерстві розвитку громад і територій.
У травні того ж року з’являється концепція будівництва на землях ТОВ “БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ” приватних резиденцій “Династія”. Йдеться про територію у Козині на Київщині загальною площею понад 8 гектарів. Як зазначають представники антикорупційного відомства, учасники проєкту оцінювали вартість цих земель у 4–20 тис. доларів за сотку. Отож загальна вартість землі, наданої під будівництво “Династії”, могла перевищувати 6 млн доларів США.
У червні 2020 року до будівництва маєтків приєдналися дві особи на псевдо Карлсон (організатор корупційної схеми) та R2 (за версією НАБУ — Андрій Єрмак). Загалом учасники проєкту “Династія” домовились про будівництво на землях товариства чотирьох приватних резиденцій. Також було заплановано звести на цій території ще один комплекс загального користування, в якому, зокрема, мали розташовуватись спа-зона, басейн та спортивна зала.
Аби приховувати імена реальних власників резиденцій, фігуранти схеми називали їх R0, R1, R2, R3, R4. Під R0 учасники угруповання маскували витрати на будівництво резиденції загального користування.
Площа кожної резиденції мала сягати приблизно 1000 квадратних метрів. Також на території маєтків планувалось звести додаткові будинки та допоміжні споруди. Вартість однієї резиденції, відповідно до кошторису, сягала приблизно 2 мільйонів доларів США.
На початку літа 2021 року стартувала активна фаза будівництва та фінансування резиденції “Династія”. Відповідно до матеріалів НАБУ, будівництво відбувалось переважно за рахунок коштів, отриманих неправомірним шляхом. Зокрема, підконтрольні Чегеварі особи заснували для цього житлово-будівельний кооператив “Сонячний берег”. Саме ця юридична особа й стала формальним замовником будівництва. Для фінансування будівельних робіт “Сонячний берег” нібито надавав послуги юридичним особам та, відповідно, отримував за це прибуток. Проте, як встановили детективи антикорупційного відомства, клієнти “Сонячного берегу” мають ознаки фіктивності. Водночас частка такого фінансування досягала лише 10% від загальної вартості будівництва резиденцій. Решту ж коштів на будівництво “Династії” передавали безпосередньо будівельникам готівкою.
Не зупинила будівництво “Династії” і повномасштабна війна. Ба більше, у 2022 році Чегевара вимагав від забудовників працювати у декілька змін та пришвидшити будівництво. Водночас, за даними детективів, R2 (за версією НАБУ — Андрій Єрмак) особисто контролював будівництво своєї резиденції.
Звісно, через зазначені махінації у фінансуванні проєкту реальні масштаби витрачених на нього коштів аж ніяк не відповідали офіційній документації. Отож учасники проєкту у 2024 році почали шукати способи узаконити гроші. Зокрема, йшлося про придбання фіктивних документів, які нібито підтверджують законність походження грошей. Вартість таких документів становила 15,5–16,5% від “відмитої” суми. Проте у липні 2025 року, щоб уникнути наслідків викриття схеми, Карлсон все ж вирішив тимчасово законсервувати будівництво.
За даними НАБУ і САП, майбутнім власникам резиденцій у період з 2021 по 2025 рік вдалось “відмити” 8,9 мільйона доларів США, використаних на будівництво маєтків у Козині. Кошти фігуранти справи отримували неправомірним шляхом. Зокрема, йдеться про організацію корупційної схеми на державному підприємстві “Енергоатом”.
Наразі у НАБУ та САП продовжують досудове розслідування. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак відмовився коментувати оголошену йому підозру. Як повідомляють ЗМІ, наразі у його помешканні НАБУ проводить обшуки.
Нагадаємо, в Офісі президента нещодавно прокоментували оприлюднені в ЗМІ фрагменти так званих “плівок Міндіча”. Як стало відомо, влада поки що не планує ухвалювати жодних кадрових рішень.
