На счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского было выведено свыше 41 миллиона долларов из "ПриватБанка" во времена руководства Игоря Коломойского. Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
По словам политика, все произошло по "стандартной для олигарха схеме хищения".
"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счете ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафты" на счета компании Transit SA в Кипрского филиала Банка, зарегистрированного в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%) ", – пишет депутат.
Далее, по его словам, компания Transit SA прогоняет эти деньги через 4 "оффшорки", зарегистрированы на лица, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн долларов "оседает" на компанию Godfrey Consulting Limited, которая зарегистрирована на Сергея Мельника.
Популярные сейчас
Украина получит одну из лучших в мире систем ПВО
Укрэнерго ввело графики отключения электроэнергии во всех регионах
Названы тарифы на газ с 1 мая: информация от всех поставщиков
По словам нардепа, это еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более чем 40 компаниями, имеющими счета в "ПриватБанке" на Кипре. Кроме того, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват.
"Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявляет Арьев.
Средства, по данным нардепа, были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами финучреждения, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.
"Все средства выводились со схожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги согласно контрактов". Также согласно одному из назначений, €1,3 млн были направлены на покупку недвижимости", – подытожил нардеп.
Он подчеркивает, что "все компании зарегистрированные в оффшорных зонах", и их конечные бенефициарные владельцы неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата в президенты. Начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского, $41 млн выводился из "ПриватБанка" частями.
Today.ua сообщал, что в эфире программы "Право на власть" Зеленский сделал важное заявление относительно войны на Донбассе.