В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из офисов преступников располагался в Киеве.
Участники группы во главе с 43-летним мужем организовали мошенническую схему: за деньги они сообщали ложную информацию относительно предоставления гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию – финансовую пирамиду Forex Trend.
Для реализации этой схемы злоумышленники создали сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось вложить свои деньги. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.
Популярные сейчас
Рада поддержала автоматизированный арест депозитов должников
Раньше Бундесвера: Украина получила немецкие армейские машины Caracal
Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, объясняя это тем, что чем большей будет сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.
После этого злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными средствами.
Далее мошенники подыскивали особ для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства так называемых инвесторов, причинив последним ущерб на сумму более 70 млн гривен.
Отмечается, что сейчас в уголовном производстве потерпевшими проходят 16 граждан.
Правоохранители уже установили трех организаторов сделки. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Указанные лица скрываются от правоохранительных органов, поэтому они объявлены в розыск, получено разрешение на их задержание, а на имущество нарушителей наложен арест.
Напомним, ранее банда мошенников-перевозчиков обобрала предпринимателей на 13 млн гривен.