Співробітники Служби безпеки встановили, що на окупованій росіянами частині Луганської області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Про це повідомляє прес-центр СБ України.
Фінансовий центр мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на території т.зв. "ЛНР".
Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.
У банківських установах на підконтрольній території організатори відкрили майже п’ятдесят рахунків, доступ до яких мали через інтернет.
Популярні зараз
Рада підтримала автоматизований арешт депозитів боржників
Раніше Бундесверу: Україна отримала німецькі армійські машини Caracal
Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив сто сімдесят мільйонів гривень.
З отриманих за надання своїх послуг грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".
Під час обшуків, які були проведені у спільників «фінансистів» у Києві та Сєвєродонецьку, правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.
Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.
Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Нагадаємо, за рік СБУ затримала понад півсотні бойовиків терористичних організацій.