В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

В Днепре СБУ разоблачила крупный конвертационный центр, занимавшийся махинациями  с налогами. Денежный оборот этого центра составлял несколько сотен миллионов гривен, а в клиентах у него было около трех десятков местных предприятий. Службе безопасности удалось выяснить структуру центра и "вычислить" его организатора. Им оказался один из представителей местного бизнеса. Интересно, что среди фирм, пользовавшихся так называемыми "скрутками", были и несколько предприятий, имеющих государственную форму собственности. Участники схемы создавали фиктивные фирмы и вносили через них фейковые сведения в Единый реестр налоговых накладных. При этом они проворачивали между собой торговые операции без реально существующего товара. Масштабы этой схемы поражают. Общий оборот "скрутчиков" составлял несколько сотен миллионов гривен. СБУ "накрыла" участников схемы одновременно. В 11 местах практически в одно время начались обыски. Их проводили в офисах фирм, а также на дому у участников конвертационного центра и даже в их машинах. Во время обыска следователи СБУ изъяли у подозреваемых:

• бухгалтерскую документацию;
• печати фиктивных и государственных предприятий;
• компьютерную технику с черной бухгалтерией.
• более 1 миллиона гривен.

Все изъятое приобщили к материалам дела. Естественно, все это было бы невозможным, если бы в местной налоговой службе у ловкачей из конвертационного центра не было влиятельного покровителя или даже нескольких. Поэтому СБУ еще предстоит вывести "на чистую воду" и кое-кого из чиновников. Напомним, в Днепре намерены перевести многоквартирные дома на альтернативные виды отопления. В частности, местная власть предлагает устанавливать автономные пункты отопления.