Сотрудники Службы безопасности установили, что на оккупированной россиянами части Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Финансовый центр имел двадцать разветвленную сеть отделений и платежных терминалов на территории т.н. "ЛНР".
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы открыли почти пятьдесят счетов, доступ к которым имели через интернет.
Популярные сейчас
Рада поддержала автоматизированный арест депозитов должников
Раньше Бундесвера: Украина получила немецкие армейские машины Caracal
Общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил сто семьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление своих услуг денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Во время обысков, которые были проведены у сообщников «финансистов» в Киеве и Северодонецке, правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам.
Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.
Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Напомним, за год СБУ задержала более полусотни боевиков террористических организаций.