Операция “Мидас” выходит на международный уровень. В ходе расследований и обысков, проведенных НАБУ, удалось выявить теневые потоки средств на сумму в 100 миллионов долларов. Таким образом, Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует отслеживать движение этих средств. Финансовое расследование будет проводиться с привлечением иностранных правоохранителей и Государственной службы финансового мониторинга.
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в эфире проекта "УП.Чат".
Как отмечает глава НАБУ, в ходе расследования детективы бюро следили за так называемыми “бэк-офисами”. Речь идет о помещениях, где фигуранты схемы собирались для обсуждения контрактов, методов влияния на чиновников и распределения взяток. Как удалось выяснить, теневые потоки этого офиса достигают не менее 100 миллионов долларов США. Однако не исключено, что речь идет о значительно большей сумме.
"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть намного больше. Это то, что мы установили оперативным путем", – рассказывает Семен Кривонос.
Таким образом, как отмечает глава антикоррупционного ведомства, на данный момент необходимо провести соответствующее финансовое расследование. Благодаря собранной доказательной базе у НАБУ есть возможность отслеживать движение этих средств.
"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов – а мы изъяли интересные документы – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства переводились, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах за границей, в каких-то юрисдикциях", – добавляет Кривонос.
Все же, для отмывания средств фигуранты, в частности, использовали криптовалюту. Таким образом, для проведения расследования придется привлекать и международных правоохранителей.
"Нам понадобится помощь правоохранителей других стран. Возможно, потребуется решать вопрос о создании совместных следственных групп, что демонстрировали в случаях по коррупции очень высокую свою эффективность", – объясняет директор НАБУ.
Также, по словам Семена Кривоноса, НАБУ будет сотрудничать и с Госфинмониторингом. Однако, как отметил глава бюро, это ведомство уже не раз затягивало ответы на запросы Бюро. Но, как отмечает Кривонос, расследование нового масштабного дела потребует множества запросов в Госфинмониторинг. Таким образом, он надеется на плодотворное сотрудничество с ведомством.
"Служба финансового мониторинга – это финансовая разведка, которая взаимодействует с финансовыми разведками других наших стран-партнеров и может в оперативном плане получать движение средств и подозрительные транзакции, которые имеют признаки легализации средств", – рассказывает глава антикоррупционного ведомства.
Напомним, ранее стало известно, как скандальный совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич сбежал из Украины.
