В Украине могут возникнуть финансовые проблемы у крупной сети продовольственных супермаркетов из-за огромного штрафа. Нацбанк Украины оштрафовал на крупную сумму банк Восток, который обслуживает сеть магазинов Сільпо.
Об этом сообщил сам НБУ на своем сайте.
Общая сумма штрафа, который должен выплатить банк Восток, составляет 16 миллионов гривен. Такую восьмизначную сумму штрафа НБУ назначил этой финансовой организации "за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства".
Как выяснилось, банк Восток пренебрегал тщательной проверкой клиентов, которые относятся к группе повышенного риска. Деловые отношения с такими клиентами являются рискованными для финансовой организации. Кроме того, банк вообще ненадлежащим образом выполнял рискоориентированный подход в своей деятельности.
Кроме двух штрафов в размере 15 млн и 1 млн гривен, НБУ также выдал Востоку два письменных предупреждения. Одно из них связано с отсутствием внутренних документов для проведения "процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками". Другое — касается ошибок в статистической отчетности по проведенным валютным операциям.
Банк Восток является собственностью компании Восток Капитал. Крупнейшим акционером этой компании является владелец Fozzy Group Владимир Костельман. А Fozzy Group, в свою очередь, владеет сетью продовольственных супермаркетов Сильпо. Причем банк Восток непосредственно интегрирован в финансовую систему этой сети.
Так, в 2021 году Fozzy Group на базе банка Восток создала цифровой необанк "Банк Власний Рахунок", который был непосредственно интегрирован в финансовую систему сети Сильпо. Таким образом, теперь из-за больших штрафных санкций НБУ у этого необанка могут возникнуть серьезные финансовые проблемы, которые отразятся на всей финансовой системе сети Сільпо.
Напомним, в Украине началось массовое увольнение персонала из популярной сети супермаркетов АТБ.
