Украинцы начали получать необычные письма от налоговой. В сообщениях — просьба объяснить, откуда поступают деньги на карту. Иногда это действительно выглядит как бизнес, который ведется “в тени” — без ФЛП и без налогов.
В мае после таких писем 391 человек официально зарегистрировался как предприниматель, хотя сначала налоговики отправили запросы трём тысячам людей, сообщили в ГНС Украины.
Если кратко, схема выглядит так: вы получаете много переводов — вам приходит письмо — вы объясняете источник дохода - либо открываете ФЛП, либо доказываете, что продаете старые вещи, а не ведете бизнес. И это еще не все — еще 700 таких писем сейчас готовятся. Налоговая получает данные из РРО, которые автоматически собираются через платежные сервисы и банковские транзакции. Некоторые операции проходят через NovaPay — платежную систему от “Новой почты”. Именно поэтому люди, которые продают что-то через OLX, Prom или в Instagram, всё чаще попадают в фокус фискалов.
“За март-апрель более 11 тысяч человек получили 256 тысяч денежных переводов. Мы не наказываем, мы объясняем”, — комментируют в ГНС.
В марте налоговая официально получила право мониторить личные счета — если платеж поступает регулярно и за одинаковые товары, то его можно расценить как предпринимательскую деятельность. А если вы продаете разово — например, старый холодильник или детскую одежду — это не бизнес.
“Систематической считается продажа однотипных товаров. А не единичная продажа старых вещей”, — объясняет нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Показательно, что всего 7 человек получили админпротоколы — остальные либо предоставили адекватные объяснения, либо официально зарегистрировались. В ГНС считают, что это — доказательство того, что “диалог с бизнесом работает”. Ещё одна важная деталь — пока не штрафуют, если вы не скрываетесь и не уклоняетесь. Но если у вас настоящий микробизнес, где сотни платежей в месяц, а вы принципиально не платите налоги — тогда могут быть последствия. Штраф — от 17 до 85 тысяч гривен, в зависимости от нарушения.
Какие переводы могут вызвать подозрение
Все, что поступает систематически — попадает в аналитику. Сейчас налоговая изучает даже небольшие переводы, которые пока не вызывают вопросов, но могут потом стать частью проверки. Например, согласно объяснениям ГНС, одно из физлиц за месяц получило 111 платежей на сумму более 640 тысяч гривен, другое — более 1 000 транзакций, хоть и на меньшую сумму. Такие объемы уже вызывают подозрение.
И главное — регистрация ФЛП часто снимает все вопросы. Если работаешь честно, платишь 5% и спишь спокойно. Иначе можно получить “письмо счастья”, а за ним — и повестку в суд.
Ранее мы рассказывали, что украинцам блокируют счета за денежные переводы между картами и какие обновленные лимиты на переводы действуют в стране.
