Операція “Мідас” виходить на міжнародний рівень. Під час розслідувань та обшуків, проведених НАБУ, вдалось виявити тіньові потоки коштів на суму у 100 мільйонів доларів. Отож Національне антикорупційне бюро України планує відслідкувати рух цих коштів. Фінансове розслідування відбуватиметься із залученням іноземних правоохоронців та Державної служби фінансового моніторингу.
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі проєкту "УП.Чат".
Як зазначає очільник НАБУ, під час розслідування детективи бюро стежили за так званими “бек-офісами”. Йдеться про приміщення, де фігуранти схеми збиралися для обговорення контрактів, методів впливу на посадовців та розподілу хабарів. Як вдалось з’ясувати, тіньові потоки цього офісу досягають щонайменше 100 мільйонів доларів США. Однак не виключено, що йдеться про суттєво більшу суму.
"Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом", – розповідає Семен Кривонос.
Отож, як зауважує глава антикорупційного відомства, наразі необхідно провести відповідне фінансове розслідування. Завдяки зібраній доказовій базі у НАБУ є можливість відслідкувати рух цих коштів.
"У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, у нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках за кордоном, у якихось юрисдикціях", – додає Кривонос.
Щоправда, для відмивання коштів фігуранти, зокрема, використовували криптовалюту. Отож для проведення розслідування доведеться залучати й міжнародних правоохоронців.
"Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – пояснює директор НАБУ.
Також, за словами Семена Кривоноса, НАБУ співпрацюватиме й з Держфінмоніторингом. Щоправда, як зауважив глава бюро, це відомство вже неодноразово затягувало відповіді на запити Бюро. Та, як зазначає Кривонос, розслідування нової масштабної справи потребуватиме багатьох запитів до Держфінмоніторингу. Отож він сподівається на плідну співпрацю з відомством.
"Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації коштів", – розповідає очільник антикорупційного відомства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як скандальний співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч втік з України.
