Правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали колишнього президента ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку за привласнення активів банку на майже 300 млн гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Слідство встановило, що під час управління банком екс-президент надавав фіктивним підприємствам кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів. Таким чином, він привласнив близько 300 мільйонів гривень.
У 2017 році керівників CityCommerce Bank, які організували шахрайську схему, було оголошено у міжнародний розшук. Голова правління банківської установи отримав громадянство РФ і переховувався в окупованому Криму. Наразі його затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік.
Екс-президенту банку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Сумщині співробітники Служби безпеки України заблокували контрабанду товарів з РФ до України.
Ранішее повідомлялося, що СБУ викрила групу поліцейських, які вимагали гроші у користувачів сайту «знайомств».