Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента ЧАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за присвоение активов банка на почти 300 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Следствие установило, что во время управления банком экс-президент предоставлял фиктивным предприятиям кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Таким образом, он присвоил около 300 миллионов гривен.
В 2017 году руководителей CityCommerce Bank, которые организовали мошенническую схему, объявили в международный розыск. Председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и скрывался в оккупированном Крыму. Сейчас его задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.
Экс-президенту банка сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали контрабанду товаров из РФ в Украину.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группу полицейских, которые вымогали деньги у пользователей сайта «знакомств».