Сотрудники СБ Украины во время выполнения задач по защите критической инфраструктуры в банковской сфере в процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье деятельность группы дельцов, которые подозреваются в хищении залогового имущества одного из государственных банков.
Оперативники спецслужбы установили, что государственная финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии на почти 700 млн гривен. Согласно условиям договора, в залог банку было передано имущество общества, сообщает сайт СБУ.
Правоохранители задокументировали, что полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний. Залоговые активы предприятия противоправно выведены из-под контроля государственного банка в пользу третьих лиц.
Следователями СБ Украины объявлено о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов предприятия в собственность государства.
Ранее сообщалось, что СБУ подозревает сеть автозаправок в финансировании оккупационных властей на временно оккупированных территориях.