В январе-марте текущего года Национальный банк осуществил 284 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Проверки структурных подразделений НФУ осуществлялись в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.
Среди самых существенных выявленных нарушений были проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерским документам.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Кроме того сообщается, что наиболее эффективной в 1 квартале стало сотрудничество с подразделением защиты экономики Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области, от которого до Национального банка поступило сообщение о мерах, употреблении для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.
Напомним, ранее в ПриватБанке купили рекордную сумму валюты через приложение Приват24.