Работники киберполиции в Запорожье обнаружили группу лиц, в которую входило 5 человек во главе с 21-летним местным жителем, привлекавшую граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене. Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции.
Мошенники создали сайт, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам вложить в трейдинговую деятельность с возможностью легкого и быстрого заработка минимальную сумму, которая составляла около 100 долларов США.
Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств.
Псевдотрейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 миллионов гривен, а их жертвами стали 150 иностранцев и граждан Украины.
Правоохранители провели обыски по месту расположения офиса мошенников и по месту проживания организатора преступной группы. Была изъята компьютерная техника, которая использовалась злоумышленниками, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Также в офисе полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.
Отмечается, что за последние две недели "брокеры" успели привлечь к участию в "торгах" 15 человек, которые уже "инвестировали" 10 тысяч долларов США.
Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), что наказывается лишением воде на срок от трех до восьми лет.
Напомним, в одном из магазинов Дарницкого района столицы 39-летний кассир пытался обвинить 29-летнюю женщину в том, якобы она рассчиталась фальшивыми деньгами.