Народный депутат Украины в 2013 году организовал мошенническую схему и совместно со своими родственниками и партнерами завладел $20 млн государственного банка Украины под предлогом получения кредита. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать уголовное производство по этому делу. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook.
"Указанные средства необходимы были для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, вовлеченными в преступную схему, соучастники преступления составили договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму свыше 100 млн. грн. было передано в качестве обеспечения кредита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме потери средств, "Ощадбанк" понес убытки на сумму более 130 млн гривен.
В преступной схеме народного депутата были задействованы сотрудники банка: замглавы правления банка, бывшая начуправ проектного финансирования и нынешняя глава управления проектного финансирования.
В настоящее время задержаны 10 человек, которым сообщили о подозрении в мошенничестве. Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн, в зависимости от роли каждого из участников. В ближайшее время Генеральному прокурору будет направлено представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Украине работает представительство крупнейшей российской финансовой пирамиды.